Consultoría especializada para impulsar tu negocio con soluciones innovadoras y eficientes.
Contáctanos →
Consultoría especializada para impulsar tu negocio con soluciones innovadoras y eficientes.
Contáctanos →Programas para cumplir con la regulación y prevenir riesgos de LD/FT, evaluando su eficacia.
Análisis y redacción de manuales de cumplimiento alineados con los requisitos regulatorios.
Evaluación y lineamientos para identificar, medir y mitigar riesgos de LD/FT en tu negocio.
Evaluación de efectividad del sistema mediante pruebas y recomendaciones.
Trámite para acreditar el cumplimiento de requisitos regulatorios ante la CNBV.
Apoyo de personal certificado y experimentado en funciones de prevención de LD/FT.
Cursos presenciales o en línea sobre normatividad, tipologías y mejores prácticas.
Apoyo en elaboración y envío de reportes requeridos por las autoridades.
Análisis y recomendaciones para optimizar procesos y adaptarlos a estándares internacionales.
En RBC México contamos con un equipo de expertos dedicados a brindar consultoría de alto impacto. Con más de 10 años de experiencia en distintas industrias, nos enfocamos en generar soluciones que transformen positivamente a nuestros clientes.